BORDEAUX PLACE FINANCIERE ET TERTIAIRE
Association loi 1901
Siège : 17 place de la Bourse
33000 BORDEAUX

TEXTE DES RÉSOLUTIONS
PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 30 JANVIER 2018

L’ASSEMBLEE GENERALE STATUANT EN LA FORME EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du président, décide :

-	de supprimer le principe de rotation des mandats des membres du Conseil d’Administration, tel qu’il figure à l’article 9 des statuts,
-	d’instaurer une rotation des membres du Bureau, choisis parmi les administrateurs, tous les 3 ans.

Par suite, l’assemblée générale décide de modifier ainsi qu’il suit l’article 9 « Administration » des statuts :

Cet article est supprimé et remplacé par l’article suivant :

Article 9 – Administration

« L’Association est administrée par un Conseil d’Administration de 6 membres au moins et de 24 membres au plus élus pour trois ans par l’Assemblée Générale Ordinaire parmi ses membres actifs. 

La composition du Conseil d’Administration reflète la diversité professionnelle et géographique des adhérents de l’Association. 

Toute candidature –nomination ou renouvellement- à un poste d’administrateur devra être notifiée par écrit et s’accompagner, dans la mesure du possible, de la présence de l’administrateur à l’Assemblée Générale considérée. 

Le Conseil d’Administration pourra être consulté par le Président ou le Bureau par tout moyen, y compris électronique. 

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Bureau composé de 5 membres au moins, comprenant notamment: 

-	un Président 
-	deux Vice-présidents 
-	un Secrétaire 
-	un Trésorier 

Le Bureau est élu pour une période de trois ans. Les membres sortants ne sont pas rééligibles aux mêmes fonctions à l’exception du Président.

Le Bureau est chargé de mettre en œuvre les décisions du Conseil et d’assurer l’administration courante de l’Association.                                        

Une personne morale, membre du Conseil d’Administration, peut présenter comme membre du Bureau une personne physique différente de son représentant permanent au Conseil d’Administration. 

Le Président est choisi en fonction de son niveau de responsabilité, de sa notoriété et de sa disponibilité. Les deux Vice-présidents sont choisis pour la durée de chaque mandat du Président, en fonction de leur catégorie d’appartenance pour assurer une représentation harmonieuse des familles professionnelles. 

Le Président est élu à bulletin secret pour trois ans. 

Il peut être assisté, sur sa proposition, par un Délégué Général dont les fonctions et les pouvoirs sont fixés par le Bureau. 

Pour l’examen des travaux confiés aux commissions de travail le Bureau peut s’adjoindre les Présidents de ces commissions. 

Le Président représente l’Association ou délègue ses représentants à l’extérieur. Il peut confier des missions particulières aux membres du Bureau. » 

L’ASSEMBLEE GENERALE STATUANT EN LA FORME ORDINAIRE

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport du Président, décide de renouveler pour une nouvelle période de 3 ans les mandats d'administrateurs de :

-	Patrick BERGER pour la BANQUE DE FRANCE,
-	Marc-Henri BOUCHER pour la DFCG,
-	Patrick DUFOUR pour la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES,
-	Jean-Yves DUPUY pour la SOCIETE GENERALE,
-	Mathieu PERROMAT pour la Société DELOITTE & ASSOCIES,
-	Dominique GARNIER pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
-	Lionel LE POUDER pour INVEST In BORDEAUX,
-	Jean-Marc JAY pour le CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST,
-	Frédéric LE CLAIR pour LCL,
-	Laure LESME BERTHOMIEUX pour le CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE,
-	Emmanuel MARJARY pour la Société ERNST & YOUNG et Associés,
-	Antoine PRIOLLAUD pour la Société PRICE WATERHOUSE COOPERS,
-	Pascale RIBAULT pour le CIC SUD-OUEST,
-	Patrick SEGUIN pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BORDEAUX,
-	Stéphane SERMADIRAS pour BORDEAUX EURATLANTIQUE,
-	Vincent THIERY pour BNP PARIBAS.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Président, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur pour une période de 3 ans, Monsieur André DELPONT demeurant à Tabanac (Gironde).